證券代碼：002480???證券簡(jiǎn)稱：新筑股份?????公告編號(hào)：2023-012
????????成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
?關(guān)于召開(kāi)?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的
??????????提示性公告
??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
??成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于
時(shí)股東大會(huì)的通知公告》
??????????。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式召開(kāi)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于本次股東大會(huì)的提示性公告
如下：
??一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
??（一）股東大會(huì)屆次：2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
??（二）股東大會(huì)的召集人：成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)。
??公司第七屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議已審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)
??（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性
??本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、
規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
???（四）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為?2023?年?3?月?20
日?9:15-9:25，9:30-11:30?和?13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間?為?2023?年?3?月?20?日
???（五）會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式。
???（六）出席對(duì)象：
權(quán)登記日?2023?年?3?月?13?日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在
冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
???（七）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：四川新津工業(yè)園區(qū)?A?區(qū)興園三路?99
號(hào)公司?324?會(huì)議室。
???二、會(huì)議審議事項(xiàng)
???（一）本次股東大會(huì)審議提案名稱及編碼
??????????????????????????????????????????備注
提案編碼?????????????????提案名稱
????????????????????????????????????????該列打勾的
????????????????????????????????????????欄目可以投
??????????????????????????????????????????票
非累積投
?票提案
????????????????????????????????????????√作為投票
????????《關(guān)于公司向興業(yè)銀行與中國(guó)銀行申請(qǐng)授信的議案》
????????（需逐項(xiàng)表決）
????????????????????????????????????????案數(shù)：（2）
????????????????????????????????????????√作為投票
????????????????????????????????????????案數(shù)：（3）
???（二）提案披露情況
???提交本次股東大會(huì)審議的提案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十九
次會(huì)議審議通過(guò)（決議公告編號(hào)：2023-007）
???????????????????????，具體內(nèi)容詳見(jiàn)?2023?年
????????????????《中國(guó)證券報(bào)》
??????????????????????、《上海證券報(bào)》
?????????????????????????????、《證券
日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。
???（三）特別說(shuō)明
???需逐項(xiàng)表決的提案：提案?1.00、提案?2.00。
???三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
???（一）會(huì)議登記方法
會(huì)辦公室。
??（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股
東賬戶卡、加蓋法人股東公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人證明書(shū)
和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法定代表人親
自簽署的授權(quán)委托書(shū)（附件二）和代理人身份證；
??（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、
持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有
自然人股東親自簽署的授權(quán)委托書(shū)和代理人身份證；
??（3）異地股東可采用傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東
參會(huì)登記表》
?????（附件三）
?????????，以便登記確認(rèn)。傳真應(yīng)在?2023?年?3?月?16?日
前傳真至公司董事會(huì)辦公室。不接受電話登記；
??（4）注意事項(xiàng)：出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人請(qǐng)攜帶
相關(guān)證件的原件到場(chǎng)。
??（二）會(huì)議聯(lián)系方式
公室；
理。
??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)（地址為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)
絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作流程詳見(jiàn)附件一。
??五、備查文件
??（一）第七屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議。
??????????????????成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司
????????????????????????????董事會(huì)
附件一：
???????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
???一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表
決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表
決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
???二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
???三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
??????????成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司
???茲委托???????先生（女士）代表本單位（本人）出席成都市新
筑路橋機(jī)械股份有限公司于2023年3月20日召開(kāi)的2023年第二次臨時(shí)
股東大會(huì)，受托人按照下列指示就下列議案投票，并代為簽署本次會(huì)
議需要簽署的相關(guān)文件。本單位（本人）對(duì)本次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案
的表決意見(jiàn)如下：
????????????????????????????備注????????表決意見(jiàn)
??????????????????????????該列打勾
提案編碼?????????提案名稱
??????????????????????????的欄目可???同意????反對(duì)????棄權(quán)
???????????????????????????以投票
????????總議案：除累積投票提案外的所有??????√
???????????????提案
非累積投票
?提案
????????《關(guān)于公司向興業(yè)銀行與中國(guó)銀????√?作為投票對(duì)象的子議案數(shù)：
????????行申請(qǐng)授信的議案》
????????????????（需逐項(xiàng)表決）?????????（2）
????????《關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)授信的????√?作為投票對(duì)象的子議案數(shù)：
????????議案》（需逐項(xiàng)表決）??????????????（3）
??注：1、上述議案，委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、
????????????????????????????“反對(duì)”、
????????????????????????????????“棄權(quán)”
對(duì)應(yīng)欄中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委
托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩
項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
代表人簽署并加蓋法人股東印章。
委托人/單位（簽名蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼/單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人/單位股票賬號(hào)：
委托人/單位持股數(shù)：
委托人/單位持有股份的性質(zhì)：
受托人（簽名）：
受托人身份證號(hào)：
簽發(fā)日期：
?附件三
???????????股東參會(huì)登記表
股東名稱（姓名）
地址
有效證件及號(hào)碼
股東賬號(hào)
持股數(shù)量
股份性質(zhì)
聯(lián)系電話
電子郵件
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